Una declaración de beneficiario efectivo es un documento notariado que certifica la identidad y el porcentaje de propiedad de los beneficiarios efectivos últimos de una sociedad. Es exigida por bancos, registros mercantiles y responsables de cumplimiento para satisfacer las regulaciones antilavado de dinero y los protocolos KYC para cuentas societarias, transacciones internacionales y constituciones de empresas.
Apertura de una cuenta bancaria corporativa en el extranjero, constitución de sociedad en una jurisdicción extranjera, due diligence internacional, auditoría de cumplimiento AML, incorporación de inversores. En cualquier situación donde una institución financiera o registro exige prueba certificada de la estructura de propiedad efectiva de una sociedad.
Cómo My Notary se lo entrega en menos de una hora.
1. Complete su información personal
2. Añada los documentos a certificar
3. Añada los firmantes
4. Proceda al pago seguro
5. Reciba un enlace seguro para verificar su identidad
6. Conéctese con un notario por videoconferencia, la sesión dura aproximadamente 15 minutos