Uma declaração de beneficiário efetivo é um documento notariado que certifica a identidade e a percentagem de propriedade dos beneficiários efetivos últimos de uma sociedade. É exigida por bancos, registos comerciais e responsáveis de conformidade para satisfazer as regulamentações anti-branqueamento de capitais e os protocolos KYC para contas societárias, transações internacionais e constituições de empresas.
Abertura de uma conta bancária empresarial no estrangeiro, constituição de sociedade numa jurisdição estrangeira, due diligence internacional, auditoria de conformidade AML, integração de investidores. Em qualquer situação onde uma instituição financeira ou registo exige prova certificada da estrutura de propriedade efetiva de uma sociedade.
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6. Conecte-se com um notário por videoconferência, a sessão dura aproximadamente 15 minutos